伪分配平台牛市运行道路监管层防止资金分配风险

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[伪分配平台牛市运行监管层,防止资金配置风险]自春节以来,市场已从2500点温和上涨至3200多点,累计涨幅近30%。股市上涨,这是场外交易公司赚钱的好时机,但近期已有多家“融资公司”遭到抨击,投资者的本金一夜之间消失。

春节以来,市场从2500点温和上涨至3,200点以上,累计涨幅近30%。股市上涨,这是场外交易公司赚钱的好时机,但近期已有多家“融资公司”遭到抨击,投资者的本金一夜之间消失。

“该账户盈利,但客户未被允许提取现金。”一位投资者最近向First Financial Reporter报告说,他参与的筹款平台也显示出运行的迹象。记者对筹款平台的调查仍在进行中。

在2015年上半年股市异常波动期间,场外交易分配在放大风险和推动市场操纵方面产生了非常负面的影响。场外集资仍然是中国证监会高度关注的市场风险之一。

外汇集资问题主要在于违反实名制账户,未经许可从事证券业务活动。通过加强对经纪经纪业务的监管,加强对经纪外部准入制度的监管,加强对经纪业务人员的管理,中国证监会更加有效地遏制了非法场外交易。

值得注意的是,最近上路的许多筹资公司中的一些实际上是“伪分配公司”,它们利用虚拟磁盘进行交易,并利用筹款的旗帜进行非法集资。活动。与实际交易的融资公司不同,此类伪分配公司不会赚取利息和交易费用,其目标是客户的本金。

对于此类违规行为,中国证监会已于4月16日通知投资者,“如果您因参与场外资金分配而受到欺诈,请及时向当地公安机关报告。”

4月18日,深圳证监局召开深圳证券公司分支机构监管会议。它强调有必要严格防范非现场资金分享,监管当局正在开发监控场外资金的软件。

解密“伪配资”

继异地基金分享平台海南贝格福科技有限公司(以下简称“Begfu”)之后,最近一些募集资金平台已经失去,投资者纷纷报道平台支付已经消失。

这种在股市上涨期间经营的筹资公司实际上并不是真正的筹资公司。

“真正的筹资公司,牛市赚钱,熊市亏钱。相反,熊资公司赚钱,牛市亏钱,客户下注,客户赢现金,平台运行。“人们了解筹款业务。机构消息人士告诉First Financial Reporter,如果真实基金中存在真实头寸,那就是客户,而不是平台公司本身。

经伯杰调查后,证监会发现该公司没有资格经营证券业务。投资者向公安机关报告称,该公司涉嫌“以场外资金的名义欺诈”。

First Financial Reporter发现,这种伪分配公司具有独特的盈利模式。

与资本配置的“正规军”不同,这些公司向合同客户开立的账户与经纪公司没有关系,也不直接与交易所连接进行实际交易。相反,他们模拟交易,让客户相信他们实际上并没有产生真正的“利润和损失”。

伪分配公司有三个主要特征:第一,资本配置利率和交易率明显低于正规军。其次,熊市受到滋养,牛市难以维持,最后道路必须运行;第三是客户可以在大多数股票软件的十速市场上显示其订单是否与交易所相关联,从而渗透到“真正的交易”所在。

此类募集资金公司一般在其网站主页上刊登“官方经纪软件”,“直接交换,免订单实时延迟”,“100%真实形式正式交易”,以吸引客户。一旦客户签署了筹款合同并且客户的资金记入了筹款公司的账户,客户将通过筹款公司下载的APP交易软件看到有相应的配套资金进入帐户。

由客户的本金加上资本配置形成的营运资金,这种所谓的交易软件中的股票,由此产生的股票损益,确实与实际股票价格的上涨和下跌一致。

但事实并非如此。

例如,一些受资助的客户向第一财务报告者报告说,在今年2月份对深圳一家集资公司进行5比1的分配后,在2月至4月的市场中,牛市是杠杆率的5倍。本金加倍,但只有本金加少量收入,然后平台公司因各种原因粉碎客户,拒绝剩余收益。

“这是一个模拟的股票交易,看起来像一个真实的交易,但交易的利润和损失实际上不能落入囊中。”一位资助客户告诉记者。

由于交易不是真正的交易,上述好处并未真正实现。然而,筹款公司必须应对客户的现金提取需求。在虚拟磁盘交易的情况下,金条投资公司几乎不可能在客户增加杠杆率之后拿出真钱来赎回利润。一旦风吹到风中,伪供资公司的真实控制人员就必须运行。

但为什么这些公司仍然能够在牛市中获得一小部分客户的利润?因为这些公司正在熊市中积累资金以支持牛市。

例如,在熊市中,客户的资本为5比1,只要购买的股票低于20%,客户就会“爆炸”。但由于它是一个模拟交易,真正的损失没有发生。

对于投资者来说,看到股价下跌20%,认为他们真的“爆炸性”,当客户账户被迫清算时,普通客户愿意赌博输,不会要求资本公司换钱,两个有这没关系。伪分配公司正在尖叫并赚大钱。但事实上,客户并不知道他的保证金实际上并没有被交易所强制清算,而且筹款公司实际上并没有将资金借给客户。最后,在“强制清算”的情况下,全额保证金得到了资助。该公司在袋子里。

这是熊市中的景象。在涉及牛市时,情况并不相同。

同样的5比1分配,如果客户购买的股票上涨20%,利润将比本金增加一倍。如果客户此时建议“不玩”,提取现金,伪分配公司将会恐慌。

因此,熊市中的这些公司赚了很多钱,牛市暴露出来,他们只能陪着一个小牛市来“摆脱蔬菜”。

严防“真配资”风险

场外融资是中国证监会关注的六大风险领域之一。其他五个是债券违约,私募股权基金,各种资产管理业务和各种本地交易场所的风险。

今年,随着股票市场的崛起和场外融资,中国证监会和证券业协会继续关注经纪业务,并及时表明筹资风险。

2月25日,中国证监会公开表示,密切关注场外筹资,引导有关各方依法加强对交易全过程的监督。中国证监会要求各证券公司严格执行经纪业务,保证金融资和证券借贷客户的妥善管理,加强对异常交易的监控,认真做好技术系统安全保护工作。

3月8日,中国证券业协会召开部分经纪代表会议,规范对外接入业务,严格控制募集资金风险。

4月16日,中国证监会重申,高度关注资本市场的场外募资,坚决打击非法和场外募捐活动,坚决维护资本市场的合法权益。投资者和资本市场的正常秩序。

真正的场外融资虽然不像伪分配的筹款欺诈,但往往是操纵市场和内幕交易等非法活动的工具。同时,以高杠杆率进入股市的资金将对市场的标准操作产生不利影响。

中国证券监督管理委员会2015年9月公布的一组数据可以显示场外交易的影响规模。 7月12日至9月11日两个月,中国证监会未经许可,违反证券账户实名制和证券业务活动进行集中清理整顿。完成了3,255个基金清算账户,占所有可疑场外资金账户的60.85%。证券及期货事务监察委员会并未公布这部分股票市值。尚未清算的2,094个账户的股票市值仍为约1876.27亿元。

从2015年下半年到2018年,中国证监会通过日常监管和特别执法行动,对市场操纵,内幕交易等违法行为进行了有力监督。从调查和结案案件的处理案例来看,在相当大比例的操纵案件中,当事人利用场外资金来改善其市场操纵的资本优势。

例如,在马永伟案中,当事人从江苏,浙江,安徽地区筹集了大量“资金账户”,动员了2.9亿元,保证金额为2000万元,然后利用资本优势“关闭限制“,错误地”减速“和”单身下降“。 Soul收获利润的方式在8个交易日内完成了对福达股份(603166.SH)的一轮操纵,而单一股票的收益超过2000万元。

证券监督管理委员会于4月16日宣布,所谓的场外交易平台没有经营证券业务的资格,有些涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至使用“虚拟盘”等涉嫌参与的方法在欺诈和其他非法犯罪。活动。

业界认为,证券及期货事务监察委员会很难找到及监管证券监管机构,因为伪配股平台不会进行证券交易。因此,对投资者而言,更加重要的是要改善他们的眼睛。

第一位财经记者发现,要区分真实分配和伪分配,可以看一下利率,其次,它可以在市场软件的帮助下成功。

上述资助客户告诉第一财经记者,如果资金为5万元,5比1与25万元相匹配,一般公司贸易公司,一个月利息在6000到7000元之间而这些伪资助公司的利率仅为2000元;除了利率之外,交易率将远低于实际的交易公司。

另一种方法是找到交易量小的股票,并用筹款公司提供的交易软件下订单。如果股票软件显示相应的订单并在十个价格市场中撤销订单,那么实际交易的数量,反之亦然,虚拟磁盘交易。

如果是虚拟磁盘交易,投资者应该小心。——您不仅可能获得利息,而且您可能也会失去您的本金。

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监管层正在采用技术手段严格控制场外资金。今年,中国证监会一再提醒市场外的筹款风险

(文章来源:First Finance)

(编辑: DF395)

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